El Departamento del Tesoro acusa a empresarios y compañías de la frontera de brindar presunto apoyo financiero y logístico a una organización criminal.
El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra cuatro personas y 11 empresas con operaciones o domicilios en Nuevo Laredo, Tamaulipas, al señalarlas por presuntos vínculos financieros, logísticos y operativos con una organización criminal.
Las medidas fueron anunciadas por el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), como parte de las acciones de ese país contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y lavado de dinero.
Entre los señalados se encuentra el empresario Gamaliel Garza García, a quien las autoridades estadounidenses acusan de utilizar sus negocios para presuntamente canalizar recursos en beneficio de dicha organización. También fue sancionado su hijo, Gamaliel Garza Elías, señalado por participar en las operaciones de una de las empresas y por presuntamente entregar dinero para financiar campañas electorales de candidatos considerados afines al grupo criminal.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, entre las compañías sancionadas se encuentran Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, todas con actividades relacionadas con construcción, combustibles, gas o transporte.
También fue incluida Tamex Leasing, empresa cuyo patio de camiones en Nuevo Laredo habría sido utilizado como punto de salida de dos cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos, según las autoridades de ese país.
En este caso, también fue sancionado Francisco Javier Inzunza Partida, identificado como despachador de la compañía y señalado por su presunta participación en la gestión de los dos remolques involucrados en los decomisos.
Señalan operaciones en carreras de caballos
La OFAC también incluyó entre las empresas sancionadas a Club La Molienda, un establecimiento ubicado en las inmediaciones de Nuevo Laredo que cuenta con hipódromo, restaurante y bar.
Según el señalamiento estadounidense, el lugar habría sido utilizado para generar ingresos mediante el cobro de cuotas a competidores y espectadores. El documento también refiere que personas vinculadas con la organización criminal participan en competencias de carreras de caballos en ese recinto.
Las autoridades estadounidenses relacionaron estas actividades con investigaciones previas sobre el uso de carreras de caballos cuarto de milla para el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas.
El Departamento del Tesoro recordó que entre 2008 y 2012 se identificaron operaciones relacionadas con la compra, venta, entrenamiento y participación de caballos de carreras en Estados Unidos, mediante las cuales presuntamente se movilizaron millones de dólares.
También señalan a presunto jefe de plaza
Entre las personas sancionadas se encuentra Pablo César Guajardo Álvarez, alias “Takia”, a quien las autoridades estadounidenses identifican como presunto jefe de plaza en Nuevo Laredo.
Según la acusación, Guajardo Álvarez estaría encargado de diversas actividades de la organización criminal en esa zona y habría participado en tráfico de armas.
El Departamento del Tesoro también señaló que el empresario Gamaliel Garza García mantiene actividades relacionadas con las carreras de caballos tanto en México como en Estados Unidos y que algunas de sus empresas habrían obtenido contratos públicos en el norte del país.
La dependencia estadounidense indicó que los bienes y propiedades de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Asimismo, las restricciones alcanzan a las empresas que sean propiedad directa o indirecta, individual o conjunta, en un 50 por ciento o más de las personas incluidas en las sanciones.
